Alertas sobre transações suspeitas de branqueamento de capitais sobem 80% em dois anos

As transações bancárias suspeitas de branqueamento de capitais reportadas às autoridades judiciárias subiram quase 80% em dois anos atingindo 18.096 em 2023, escreve, esta segunda-feira, o Correio da Manhã, citando o relatório anual de 2023 do Ministério Público.

Na sequência da análise das operações suspeitas de branqueamento de capitais, que compete ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foram suspensas 1.203 operações bancárias, envolvendo um valor superior a 167 milhões de euros, um aumento de 22 milhões face a 2022, e a 19,5 milhões de libras, situação inédita desde 2021.

A tendência do crescimento do crime de lavagem de dinheiro é também visível no número de novos inquéritos: em 2023, foram abertos 920 processos, um crescimento de cerca de 80% face aos 524 abertos em 2021.