Ofertas de Emprego

Técnico de Compliance

Local: Porto   Departamento: Compliance
Descrição da função
Principais responsabilidades e atividades desenvolvidas:
  • Garantir a dinamização das atividades do departamento nas vertentes bancária e de intermediação financeira; 
  • Compreender e avaliar os impactos dos principais diplomas nacionais e comunitários no controlo dos riscos normativos da atividade; 
  • Implementar e executar os procedimentos e controlos aplicáveis à identificação de clientes e contrapartes nos contextos de Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (Know your Customer e Customer Due Diligence);
  • Implementar e executar os procedimentos e controlos de monitorização de transações de clientes e de comunicação de operações suspeitas às entidades competentes; 
  • Estabelecer a relação com as entidades de supervisão, nomeadamente a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e o Banco de Portugal. 



Perfil do Candidato
  • Formação Superior em Economia, Gestão, Direito ou Direito e Gestão;
  • Experiência prévia no desempenho de funções em Compliance e/ou Due Diligence (fator preferencial);
  • Formação em Direito Bancário, Direito dos Valores Mobiliários e Prevenção de Branqueamento de Capitais (fator preferencial);
  • Competências analíticas, de comunicação e orientação para a aprendizagem;
  • Disponibilidade, flexibilidade e proatividade;
  • Domínio de ferramentas informáticas na ótica do utilizador;
  • Bons conhecimentos de Inglês.
Mais valias
Oportunidade profissional desafiante, com uma forte aposta no desenvolvimento de competências pessoais e profissionais, bem como a integração numa equipa dinâmica na área de Compliance

Formulário de candidatura

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